ردیف

کمیته های هیئت مدیره

شرح وظایف

1

کمیته حسابرسی

1 .نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل
2 .پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب
3 .نظارت بر گزارشگری مالی
4 .کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول
از سالمت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام
راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی

2

کمیته مدیریت ریسک

1. پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد
2. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،
3. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي

4. پيشنهاد برنامه آموزشي

3

کمیته انتصاب

1. پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد

2. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،

3. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي

4. پيشنهاد برنامه آموزشي