ردیف

کمیته های هیئت مدیره

شرح وظایف

1

کمیته حسابرسی

1 .نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل
2 .پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب
3 .نظارت بر گزارشگری مالی
4 .کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول
از سالمت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام
راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی

2

کمیته مدیریت ریسک

1 .پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک
2 .بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت
3 .شناسایی ریسک های با اهمیت
4 .گزارش موارد مواجه با ریسک های با اهمیت
5 .نظارت بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها

3

کمیته انتصاب

1. پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد

2. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،

3. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي

4. پيشنهاد برنامه آموزشي